Криптовалюта

В каких случаях проводится повторная AML-проверка, и как часто биржи и банки обязаны обновлять данные своих клиентов?

Если вы ищете биржу, где можно торговать спокойно – рекомендую WhiteBIT. Здесь есть надежная амл проверка https://whitebit.com/ru/aml-service , которая позволяет избежать нежелательных ситуаций. Все операции прозрачны, а пользователи могут быть уверены, что не имеют дела с "грязной" криптой.